记者郑典编译报道）据《Engadget》2023年8月24日（周四）。
美国司法部（DOJ）指控加密货币混合公司Toronto Cash的创始人犯有洗钱和违反制裁罪。去年，这家公司因涉嫌洗钱超过70亿美元的被盗资金而首次面临美国制裁。司法部现在指控，Toronto Cash协助洗钱10亿美元，其中包括朝鲜网络犯罪组织Lazarus Group通过混合资金流入的4.55亿美元。总体指控包括“共谋洗钱、共谋违反制裁行为以及共谋经营未经许可的资金传输业务”。联合创始人Roman Storm在华盛顿州被捕，而Toronto Cash的另一位创始人Roman Semenov仍然在逃。
美国政府正试图发出关于将加密货币用于非法目的的强烈信息。司法部长梅里克．B．加兰（Merrick B.Garland）在一份声明中说：“这些指控应该是对那些认为可以利用加密货币来掩盖罪行和身份的人的又一次警告，包括加密货币混合者：无论你的计划有多复杂，或者你尝试匿名化多少次，这都无关紧要。司法部将找到你并追究你的罪行责任。”
如果您不熟悉，加密货币混币器是一项服务，它使得追踪资金从其来源到新所有者变得更加困难。大多数区块链，如比特币（Bitcoin）和以太坊（Ethereum），都是可见的，因此混币器可以帮助个人隐藏他们的资金流动——无论是用于合理的还是非法的活动。加密货币分析公司Chainaanalysis发现，到2022年，以非法活动而闻名的加密地址在近10%的交易中使用了混合器。
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