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中国央行约谈九家比特币交易平台,要求其不得洗钱

中国央行向国内比特币交易平台发出警告称,如果平台被发现违反外汇管理和反洗钱规定,就可能面临被关停的风险。

中国央行周四发布公告称,周三约谈了九家比特币交易平台,提示交易平台可能存在的法律风险、政策风险和其他风险。

中国央行营业管理部发布公告称,比特币交易平台不得违反国家有关反洗钱、外汇管理和支付结算等金融法律法规;如发现有平台违反上述要求,情节严重的,检查组将提请有关部门依法予以关停取缔。

央行官员约谈的比特币交易平台包括比特币交易网(BtcTrade.com)、好比特币(HaoBTC)、云币网(Yunbi)、元宝网(Yuanbao.com)和BTC100等。此次约谈对象不包括1月份以来已接受央行检查的国内三家规模最大的比特币交易平台。

年初至今,中国监管机构加码对比特币的监管。

1月初,中国央行进驻三大比特币交易平台进行调查并要求整改。随后,三大比特币交易所公告称停止杠杆(融资融币)业务。比特币价格也随之大幅跳水。

1月24日,中国比特币交易正式告别免费时代,中国比特币交易量急剧下滑,三大交易平台交易量一度大跌约九成。媒体此前统计,中国三大比特币交易所的交易量总和占全球交易量的98%以上。

交易平台比特币中国报价显示,比特币价格在北京时间今天(2月9日)晚上21点后开始大幅跳水,一度跌穿7000元。日内跌近10%,随后快速收复失地。

火币网平台比特币回升至7100关口上方,跌幅收窄至3.5%,报7110元。

此前,比特币交易平台火币网、OKCoin币行均发布公告称,暂停比特币和莱特币提现业务。

今日比特币交易平台火币网以及OKCoin币行发布公告表示,为全面升级平台内反洗钱系统,有效预防和打击利用比特币进行洗钱、换汇、传销等非法行为,决定:

①从即刻起全面暂停比特币和莱特币提现业务;
②人民币提现及其他业务不受影响;
③行业标准制定及系统升级时间预计1个月,系统升级完成即日恢复比特币、莱特币提币服务。

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